Malta Gaming Authority (MGA), penyedia dan regulator lisensi kasino online paling produktif di Eropa, menempatkan ruang antara badan pengatur dan pelaku kejahatan yang dituduh yang menghadapi masalah hukum.

Mantan petugas kepatuhan, Iosif Galea baru-baru ini ditangkap di Italia saat keluar dengan jaminan di Malta karena dugaan kebocoran informasi dari Gaming Authority. Dia dicari di Jerman atas tuduhan penggelapan pajak.

Galea adalah petugas kepatuhan dengan badan pengatur ketika itu adalah Lottery and Gaming Authority (LGA). Dia pergi pada tahun 2013. Galea melanjutkan untuk menjadi pekerja lepas dalam kepatuhan, konsultasi, dan upaya terkait lainnya selama sekitar 3 tahun lagi di Malta setelah itu.

MGA Menjauhkan Diri dari Mantan Pejabat Kepatuhan
MGA memposting pernyataan yang menjauhkan diri dari Galea di situs resmi Otoritas pada 1 Juni 2022, yang menyatakan secara keseluruhan: “MGA ingin mengklarifikasi bahwa Tuan Galea tidak bekerja dengan Otoritas sejak Maret 2013. Tuan. Galea memegang peran sebagai Pejabat Kepatuhan antara Desember 2007 dan Maret 2013.”

Penangkapan tersebut mengikuti sidang pengadilan minggu lalu di mana pejabat otoritas game senior lainnya dan istrinya ditolak jaminan ketika mereka muncul di pengadilan atas tuduhan pencucian uang.

Pasangan itu didakwa bersama dan keduanya mengaku tidak bersalah atas pencucian uang.

Jason Farrugia, 34, adalah mantan chief technology officer untuk MGA hingga Desember tahun lalu.

Dia juga didakwa secara terpisah dengan sejumlah kejahatan tambahan termasuk menerima suap, pemerasan, penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan komputer, perdagangan pengaruh, dan mengungkapkan informasi rahasia.

Menurut Times of Malta, Farrugia mengundurkan diri dari posisinya setelah diskors pada bulan Desember ketika dia mengetahui dia dicurigai secara teratur mengakses rahasia yang sensitif secara komersial dan konon membocorkan informasi itu.

Pada bulan Desember, MGA juga mengeluarkan pernyataan tentang Farrugia: “MGA dengan ini menyatakan bahwa Jason Farrugia, sebelumnya Chief Officer Technology dalam MGA, tidak lagi memiliki koneksi ke MGA dan tidak dapat lagi mewakili atau berbicara atas namanya,” kata regulator.

Investigasi telah berlangsung selama sekitar 6 bulan menurut Times.

Jaminan Ditolak untuk mantan CTO dan Istri
Setelah argumen dari pembela dan jaksa yang mencakup kekhawatiran bahwa saksi potensial yang tidak disebutkan namanya atau belum diketahui atau lebih banyak bukti langsung dapat berisiko dirusak, hakim menolak permintaan jaminan untuk kedua terdakwa.

Penasehat hukum berargumen bahwa semua bukti disimpan dengan penyelidikan magisterial, sehingga risiko gangguan berkurang.

Pasangan itu dipisahkan dari bayi berusia tiga bulan dan anak berusia satu setengah tahun lagi ketika dibawa keluar dari pengadilan, sang ibu menangis.

Menurut artikel 27 Mei di Times of Malta, diyakini bahwa Farrugia membocorkan informasi internal yang sensitif dan terbatas kepada Galea.

Galea sebelumnya muncul sebagai saksi terhadap bantuan utama mantan Komisaris Eropa John Dalli yang telah didakwa meminta suap sebesar € 60m di industri lain.